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男子帮人“洗黑钱”,转9万得1000!贵阳警方抓了!

今年十月份

贵阳市公安局花溪分局溪北派出所

接到反诈中心的指令

辖区一名陈姓男子银行卡的

资金流水异常

有帮诈骗团伙洗钱的嫌疑

贵阳市公安局花溪分局溪北派出所民警  何杰:

根据陈某的流水,发现当时受害人的钱是直接转到他这张卡上的,才确定他为犯罪嫌疑人。

可是随着调查的深入

民警发现陈某虽在花溪办了银行卡

但他本人却在毕节西

掌握相关证据

弄清陈某的家庭住址后

花溪警方在11月3日赶往黔西市

与当地警方一起对陈某实施了抓捕

贵阳市公安局花溪分局溪北派出所民警 何杰:

陈某帮助刷脸,输入验证码等方式把钱再转出去,总共涉案金额是9万多元,他非法获利1080元。

据陈某交代,帮别人洗黑钱的消息是从一位表叔那里得到,由于手头紧张,鬼迷心窍的他就当了诈骗团伙的帮凶。

贵阳市公安局花溪分局溪北派出所民警  何杰:

希望广大群众不要为了一点蝇头小利,把自己的银行卡租借或者转让给他人使用,这有可能涉及到违法犯罪。

一、什么是洗钱?

洗钱由英文“money laundering”一词直译而来,形象地描述了洗钱行为的特征,即通过一系列的操作过程,将黑钱清洗成自己可自由支配的不被人怀疑的“干净的钱”。主要方式包括提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。

二、洗钱相关的法律法规知识

中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》,于2007年1月1日起施行。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,犯洗钱罪将被处以没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

三、如何履行反洗钱义务 避免卷入洗钱旋涡

洗钱行为不仅会给我们个人造成财产损失,还会破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。反洗钱势在必行!

四、怎样防范洗钱风险

开设金融账户、办理金融业务时,要携带身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证,只有出示有效的身份证件,金融机构才能为您办理业务。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您以任何方式与金融机构建立业务关系时做到如下几点:

(1)出示有效身份证件或身份证明文件;

(2)如实填写您的身份信息;

(3)配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;

(4)回答金融机构工作人员合理的提问;

(5)金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份,当他人代您办理业务时,需要对代理关系进行合理的确认,请予以配合。

(6)金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务,对于身份证件已过有效期的,金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。超过合理期限未更新的,金融机构可中止办理相关业务。因此,需配合金融机构及时更新身份证件。

五、生活中哪些方面需要加强注意

(一)不参与黑产交易 不轻信“网赚项目”

网络上有非法广告宣称只需要提供个人微信、支付宝等收款二维码,就能收取高额佣金,并将这种行为称为“跑分”。像网络博彩等黑色产业因为自身的收款账户很容易被查被封,所以为了降低风险和逃避打击,他们会寻找一些代理,许诺佣金奖励,然后将“跑分”平台包装成所谓“网赚项目”。之后就利用参与者支付宝、微信等收款二维码去协助收款,提供收款二维码其本质就是帮黑产团伙洗钱。普通网民参与“跑分”存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。

(二)提供洗钱线索 守护社会安宁

洗钱行为对社会的和谐稳定危害极大,《中华人民共和国反洗钱法》 第七条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

记者:郭真荣 梁家瑚

来源:贵州广播电视台

 来源:百姓关注  责任编辑: 三石天下

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